A Polícia Civil do Maranhão deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação Nota Fria. A ação apura fraudes que teriam causado prejuízo superior a R$ 2 milhões ao Mix Mateus, atacadista do conglomerado liderado pelo empresário Ilson Mateus.

Os investigadores suspeitam de um esquema montado dentro da própria empresa. Ex-funcionários, entre eles um ex-gerente executivo, são apontados como responsáveis por desviar recursos e simular operações.

Foto: Reprodução / Marrapá

O que a Operação Nota Fria investiga

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos criaram empresas de fachada para simular serviços. A partir delas, emitiam notas fiscais fraudulentas e justificavam pagamentos indevidos. O esquema teria drenado mais de R$ 2 milhões do caixa do atacadista.

A investigação é conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado e pelo Centro de Recuperação de Ativos. Os dois setores atuam em conjunto para rastrear o dinheiro e identificar os beneficiários.

Mandados em quatro cidades

Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão. Seis deles em Teresina, no Piauí. Outros dois em São Luís, um em São José de Ribamar e um em Bacabal.

A distribuição dos mandados indica que o suposto esquema ultrapassou a fronteira do Maranhão. Além disso, alcançou a capital piauiense, onde a maioria das diligências foi realizada.

Bloqueio de bens e o que foi apreendido

A operação também contempla o bloqueio de valores e medidas sobre veículos, imóveis e outros bens dos investigados. O objetivo é recuperar os recursos supostamente desviados.

Durante as buscas, os agentes apreenderam celulares, armas de fogo, relógios e notebooks. Também recolheram três carros, sendo um Corolla, um Cobalt e um BYD.

O caso se soma a outras apurações que envolvem o grupo varejista no Maranhão. Em setembro, o blog mostrou que o Grupo Mateus mantinha saídas de emergência lacradas em lojas de São Luís.

O que esperar daqui para frente

A Polícia Civil segue com a análise do material apreendido. A partir disso, deve indiciar ou arquivar a investigação contra os ex-funcionários citados.

Os investigados responderão por supostos crimes de fraude, associação criminosa e falsificação de documentos. As penas variam conforme o grau de participação de cada um. Nenhum dos citados se pronunciou até a publicação desta matéria.

Com informações do Marrapá.

O Ludovico