A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (4), um homem que transportava R$ 998.980,00 em espécie em São Luís. A ação teve apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e reforça a faixa de operações que a PF mantém no Maranhão.

Segundo a corporação, o suspeito percebeu a aproximação dos agentes e tentou fugir. Ele fez manobras evasivas com o veículo, mas acabou alcançado e detido. Na vistoria, os policiais localizaram quase R$ 1 milhão no porta-malas do automóvel.

PF apreende quase R$ 1 milhão e aponta fraude em licitações

O homem foi levado à Superintendência da Polícia Federal no Maranhão, onde a prisão em flagrante foi formalizada pelo crime de lavagem de dinheiro. Em seguida, a PF o encaminhou ao sistema prisional.

As investigações preliminares apontam que o valor pode ter relação com fraudes em licitações e com o desvio de recursos públicos. A Polícia Federal informou que vai aprofundar a apuração para identificar a origem e o destino do dinheiro, além de esclarecer a movimentação dos valores.

Dinheiro vivo e investigações no Maranhão

A apreensão ocorre em meio a uma sequência de operações federais no estado. Em outubro, a Operação Vips prendeu 25 pessoas e bloqueou R$ 6 milhões no Maranhão, em investigação sobre crimes financeiros.

O transporte de grandes quantias em espécie é um dos indícios mais usados pela PF em apurações de lavagem de dinheiro, porque dificulta o rastreio contábil da origem dos recursos. No caso desta quarta-feira, os investigadores buscam ligar o montante apreendido a contratos e repasses públicos.

Não há, até o momento, informação sobre a identidade do preso nem sobre a empresa ou o contrato que estariam na origem do dinheiro. A PF não divulgou detalhes sobre a fase seguinte da apuração.

A lavagem de dinheiro é o crime que a PF atribui ao preso. A Lei 9.613, de 1998, pune quem oculta ou dissimula a origem de bens vindos de infração penal. Apreensões em espécie costumam ser o ponto de partida das investigações, porque obrigam o rastreio de empresas e contratos ligados ao valor.

O Maranhão acumula operações federais nos últimos meses. Em novembro, a Operação Indefeso apontou fraude de R$ 10 bilhões no Seguro Defeso, com mandados cumpridos em 16 municípios do estado.

No caso desta quarta-feira, a PF ainda não informou se o detido tem ligação com alguma empresa ou com contratos específicos. A corporação também não confirmou o valor exato que será encaminhado à perícia.

Com informações de Clodoaldo Corrêa e Enquanto Isso no Maranhão.

O Ludovico